अखेरचे अद्यतनित:
ईडीच्या सूत्रांनी याची पुष्टी केली की छानगुर बाबा यांनी तयार केलेल्या 40 घटकांमध्ये 100 हून अधिक बँक खाती ओळखली गेली आहेत, ज्यांचे नाव धार्मिक रूपांतरण रॅकेटमध्ये समोर आले आहे.
चांगूर बाबांनी अचानक कोटी किंमतीच्या मालमत्तांचे मालक करण्यास सुरवात केली. (फोटो क्रेडिट्स: एक्स)
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) छानगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीनवरील चौकशी कडक करीत आहे, ज्यांचे नाव अलीकडेच उच्च-प्रोफाइल धार्मिक रूपांतरण आणि आर्थिक फसवणूकीच्या प्रकरणात समोर आले आहे. ईडी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एजन्सी आता शोधण्याची तयारी करत आहे चहंगूर बाबांचे चौकशी पुढे करण्यासाठी कोर्टाकडून ताब्यात.
ईडी सूत्रांनी सांगितले की एजन्सी सध्या बीएबीए आणि त्याच्या साथीदारांनी तयार केलेल्या आणि ऑपरेट केलेल्या 40 संस्थांच्या मागील 10 वर्षांपासून आयकर परतावा गोळा करीत आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार या घटकांना बेकायदेशीर निधीसाठी वापरल्या जाणार्‍या शेल कंपन्या असल्याचा संशय आहे. या डेटा एकत्रित करण्यासाठी समन्वय साधण्यासाठी बैठक यापूर्वीच आयोजित केली गेली आहे.
आर्थिक तपासणीचा एक भाग म्हणून, ईडीच्या सूत्रांनी पुष्टी केली की या 40 घटकांमध्ये 100 हून अधिक बँक खाती ओळखली गेली आहेत. आता विविध बँकांकडून खाते स्टेटमेन्ट मागितल्या जात आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, ईडीने या संस्थांशी जोडलेली सहा परदेशी बँक खाती देखील शोधली आहेत, ज्यात अरब राष्ट्रांकडून मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरित करण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
आध्यात्मिक आघाडीखाली काम करणारे चांगूर बाबा, धार्मिक रूपांतरणास चालना देणारे नेटवर्क चालवत असल्याचा दावा झाल्यावर स्कॅनरच्या खाली आला. नुकत्याच झालेल्या वृत्तानुसार, रूपांतरण “रेट कार्ड” प्रसारित केले जात होते आणि व्यक्तींना आर्थिक प्रोत्साहनांनी आकर्षित केले गेले. ईडीचा असा विश्वास आहे की या रूपांतरणांना परदेशी रेमिटन्सचा वापर करून वित्तपुरवठा केला गेला.
ईडीच्या सूत्रांनी हे उघड केले की या परदेशी निधीचा वापर करून, बाबांनी उत्तर प्रदेश, पुणे आणि नागपूरमधील मालमत्ता खरेदी केली. एजन्सी आता या भूमीच्या सौद्यांची संपूर्ण कागदपत्रे संकलित करीत आहे, त्यांना ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडी छाननी अंतर्गत मालमत्तांचे एकूण मूल्य 100 कोटी रुपये आहे.
रिअल इस्टेट व्यतिरिक्त, ईडीच्या सूत्रांनी खुलासा केला की बाबा परदेशी जातीचे घोडे आणि कुत्र्यांवर लाखो खर्च करतात, जे चौकशीचा एक भाग आहेत. या लक्झरी खरेदीचा संशय लॉन्डर्ड पैशांचा वापर करून केल्याचा संशय आहे.
बाबा आणि त्याच्या जवळच्या नेटवर्कशी संबंधित सर्व मालमत्ता, मालमत्ता आणि घटकांची संपूर्ण तपासणी केली जात आहे आणि येत्या काही दिवसांत ईडी मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत संलग्नकासाठी पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
अधिक आर्थिक आणि कायदेशीर कागदपत्रे गोळा केल्यामुळे ही चौकशी विस्तृत होईल अशी अपेक्षा आहे, असे ईडी स्त्रोतांनी जोडले.
गट संपादक, अन्वेषण & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप; सुरक्षा प्रकरण, नेटवर्क 18
गट संपादक, अन्वेषण & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप; सुरक्षा प्रकरण, नेटवर्क 18
टिप्पण्या पहा
- प्रथम प्रकाशित:
